الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، "الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية"، وذلك بمشاركة اكثر من 260 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية.

وذلك في مدينة الغردقة/ جمهورية مصر العربية، في فندق البارون سهل حشيش، خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2023، تحت عنوان: "*تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وسام فتوح: الملتقى يمثل منصة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات

صرح الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بأن الملتقى يمثل منصة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية، وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولا سيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.

وتابع: كما يسلط الملتقى الضوء على أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.

أبرز الموضوعات التي سيناقشها الملتقى

- الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي.

- أفضل الممارسات في حماية البيانات ومتطلبات السرية في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص

- العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة

Converging AML and ESG

- أهم نُظم الضبط الداخلي بالمصارف لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- تطوير نُظُم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات.

- استعراض أبرز تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

- التعاون والتكامل ما بين القطاع الخاص ووحدات التحريات المالية والسلطات الرقابية

- استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال

- أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها

وأكد "فتوح" أن مدينة الغردقة التى جاءت ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم، وتتميز شواطئها بطبيعة خلاب،ة وباتت بحبها للضيف وإكرامه؛ مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، خصوصًا لمؤتمرات وملتقيات اتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذي يصل إلى أقاصي العالم.